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哪个时间段通过银行卡转移的财产视为恶意转移夫妻共同财产?

作者:上海婚姻律师 发布于:2020/2/28 10:20:22 

近日有网友咨询哪个时间段通过银行卡转移的财产视为恶意转移夫妻共同财产?今天上海离婚律师就这个问题解答如下。现实生活中,一旦夫妻双方反目成仇,绝大部分离婚案件当事人都希望在离婚时尽量多分夫妻共同财产,且不希望自己名下的银行存款作为夫妻共同财产予以分割。因此,不少当事人就在双方感情破裂或者分居期间以各种名义转移自己名下的存款。笔者想告知有离婚意愿的当事人,这种做法在司法实践中很难行的不通,因为大部分法院均需要夫妻双方调取。相反,转移一方可能因此行为导致少分夫妻共同财产。笔者结合法律规定以及案例来分析法院如何通过银行账单流水来认定转移夫妻共同财产。

案例:最高人民法院发布第14批指导性案例66号“雷某某诉宋某某离婚纠纷案”中,法院要求持卡一方调取分居之前也是双方矛盾发生时的银行账单流水,嗣后审理查明持卡一方通过ATM转账及卡取的方式将该账户内的195000元转移至案外人名下,因持卡方辩称该款用于家庭开销,后又称用于偿还外债,前后陈述明显矛盾,并且对其主张亦未提供证据证明,对钱款的去向不能作出合理的解释和说明。据此,法院认定该持卡人存在转移、隐藏夫妻共同财产的情节,最终法院将该笔款项作为夫妻共同财产分割是对转移一方予以少分。

通过上述指导性案例我们可以发现,在审理夫妻双方在婚姻关系存续期间是否存在转移、隐藏夫妻共同财产的情节时,均需要双方调取其名下的银行账单流水,并对银行账款流水中涉及大额支出款项须作出合理的解释。若无法解释清楚,则法院将依据《婚姻法》第四十七条的规定对转移一方予以少分该笔转移款项。

另外,笔者接待的不少离婚案件当事人均咨询本人银行账单流水从什么时间开始调取。针对该问题,笔者发现这个问题没有统一的规定,法院具体结合案件实际情况要求当事人予以提交,但笔者经案例检索后发现,要求调取分居之后的银行账单流水的案件相对比较多。但也有特殊情况,比如上述指导性案例就是调取分居之前。另外,深圳中院发布《关于实行离婚案件财产申报制度的工作指引》也要求“双方当事人须提交本次离婚诉讼前一年,或本院指定期限内的所有银行账户交易流水。”

由此可见,账户交易流水的调取时间没有统一规定,但需要切记的是无论从分居之前开始调取还是分居之后,若查实存在转移大额款项的行为且无法合理解释,则可能承担少分的法律后果。